产品简介
反洗钱报送系统根据人民银行反洗钱制度要求,监控行内所有交易并根据最新的文件要求上报大额、可疑交易,实现反洗钱工作处理与进度管理要求的全面性、时效性与流程性。
同时,基于监管要求包含客户风险评级模块,针对客户特性,根据风险评级制度模板,进行客户的风险自动评级,提供风控部门对于客户风险控制。
反洗钱报送系统
产品简介
反洗钱报送系统根据人民银行反洗钱制度要求,监控行内所有交易并根据最新的文件要求上报大额、可疑交易,实现反洗钱工作处理与进度管理要求的全面性、时效性与流程性。
同时,基于监管要求包含客户风险评级模块,针对客户特性,根据风险评级制度模板,进行客户的风险自动评级,提供风控部门对于客户风险控制。
主要功能
基础管理
数据报送
调查分析
统计报表
自主监测
风险评级
客户风险评级模块
产品优势
实现了本外币、大额与可疑交易的反洗钱监测平台
利用监测模型进行可疑量化,根据多种模型进行调查分析
数据审批流程化、制度化
数据生成、校验、审核、报告生产以及反馈的全过程系统化处理,便于根据处理
客户风险评级利用风险评级模板,自动评级,无需人工干预。模板模型权重,分值可配置化,灵活度高