产品简介 主要功能 产品优势

产品简介

名单管理系统是一套集合各类监管要求名单并提供银行业务系统进行接口调用，实现对于客户交易的实时监控功能的风险管理系统。系统满足人民银行对涉恐名单、黑名单实时监控等相关要求，由兴业数金统一向合法、合规的数据公司采购黑名单数据。
同时，合作行可根据当地监管及本行风控合规部分要求，自行添加黑名单数据，也可将名单发布给所有合作行共享相关名单数据。

主要功能

  • 系统维护
    定时器任务执行设置、银行信息管理、用户信息管理、岗位信息管理

  • 数据查询
    商行黑名单表操作日志查询、银行信息表操作日志查询、岗位信息表操作日志查询、用户信息表操作日志查询等

  • 黑名单管理

    商行黑名单的编辑、审核、审批、分享

  • 黑名单数据查询
    黑名单数据查询、商行共享黑名单查询