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产品简介

反洗钱报送系统根据人民银行反洗钱制度要求，监控行内所有交易并根据最新的文件要求上报大额、可疑交易，实现反洗钱工作处理与进度管理要求的全面性、时效性与流程性。
同时，基于监管要求包含客户风险评级模块，针对客户特性，根据风险评级制度模板，进行客户的风险自动评级，提供风控部门对于客户风险控制。

主要功能

  • 基础管理

  • 数据报送

  • 调查分析

  • 统计报表

  • 自主监测

  • 风险评级

  • 客户风险评级模块